德银卷入1MDB欺诈丑闻?外媒:美国司法部正在调查

作者:懒人 发布时间:

中信经纬客户7月11日公司宣布退出股票交易业务并计划裁员2万人后,德意志银行再次受到市场关注。据华尔街日报中文网11日报道,据知情人士透露,美国司法部正在调查德意志银行(以下简称德意志银行)是否正在为马来西亚马来西亚发展公司(以下简称1MDB)工作它违反了美国“反海外腐败法”。包括2014年德意志银行的举措,以帮助筹集12亿美元。

据报道,马来西亚发展基金的欺诈丑闻可能涉及另一家大型跨国金融机构:德意志银行(DB)。本案涉及的金额巨大,导致总理下台,从好莱坞延伸到华尔街。

该报道援引知情人士的话说,美国司法部正在调查德国银行是否违反了外国腐败法或反洗钱法,为1MDB服务,包括在2014年,外界开始担心基金的管理和财务状况。德意志银行仍然帮助1MDB筹集了12亿美元的资金。

知情人士还透露,德意志银行的调查在一定程度上得到了高盛集团前高级管理人员蒂姆莱斯纳的协助,后者正在与相关部门的调查合作。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,担任高盛董事总经理的莱斯纳认罪,承认他涉嫌非法从1MDB转移数十亿美元。

根据香港证券监督管理委员会7月3日的消息,高盛(亚洲)有限公司前负责人蒂姆莱斯纳被香港证券及期货事务监察委员会禁止从事该行业的再投资。 1MDB。香港证券及期货事务监察委员会认为,Leissner的行为表明他严重缺乏诚信和正直,并且他作为持牌人的资格受到质疑。

据了解,1MDB是马来西亚为推动经济发展而建立的基金,2009年到2014年间,数十亿美元资金从该基金流出,引发多项政府调查,前马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)也因此下台。美国司法部曾表示,被窃资金总计至少达45亿美元。(中新经纬APP)