非法集资超736亿元 上海审理“善林系”集资诈骗案

作者:懒人 发布时间:

据上海市第一中级人民法院消息,2019年7月10日,11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位诉讼代表人,各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建,设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”‘善林宝’‘亿宝贷(幸福钱庄)’,‘善林财富’等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权,虚构借款人信息,虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪,指控的犯罪数额是否准确以及自首,主从犯的认定等问题发表了相应意见。

庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属,被害人代表,上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。